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本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
3、“同德转债”赎回价钱：100.56元/张（含当期应计利钱，当期年利率为 0.6%，且当期利钱含税）。
7、“同德转债”拟于2022年3月2日截至买卖，但按照《深圳证券买卖所可转换公司债券营业施行细则》的相干划定，“同德转债”畅通面值若少于群众币3,000万元时，自公司公布相干通告三个买卖往后将截至买卖，因而“同德转债”截至买卖工夫能够提早，敬请广阔投资者实时存眷公司届时公布的“同德转债”截至买卖的通告。
8、按照摆设，停止2022年3月1日收市后仍未转股的“同德转债”将被强迫赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券买卖所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被解冻的，倡议在截至买卖和转股日前消除质押和解冻，免得呈现没法转股而被赎回的情况。
9、风险提醒：按照摆设，停止 2022年3月1日收市后还没有施行转股的“同德转债”，将根据100.56元/张的价钱强迫赎回，因今朝二级市场价钱与赎回价钱差别较大，投资者如未实时转股，能够面对丧失，敬请投资者留意投资风险。
经中国证券监视办理委员会“证监答应[2019]2319号”文批准，公司于2020年3月26日公然辟行了1,442,800张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额14,428.00万元。
经厚交所“深证上〔2020〕293号”文赞成，公司14,428.00万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“同德转债”，债券代码“128103”。
按照相干划定和《公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）划定，本次刊行的可转换公司债券转股限期自可转换公司债券刊行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月9日至2026年3月25日。
本次可转债初始转股价钱为5.33元/股，因公司施行2019年度、2020年度利润分派计划，同德转债的转股价钱历经数次调解，最新的转股价钱为5.08元/股。
公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日持续有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱（5.08元/股）的130%（6.604元/股），曾经触发《召募仿单》中商定的有前提赎回条目。
公司于2022年1 月24日召开了第七届董事会第十九次会媾和第七届监事会第十四次集会，别离审议经由过程了《关于提早赎回“同德转债”的议案》，决议利用“同德转债”的有前提赎回权，根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回在赎回注销日收市后注销在册的局部“同德转债”持有人。
在转股期内，当下述情况的随便一种呈现时，公司有权决议根据以债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债：
1）在转股期内，假如公司股票在随便持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。
按照《召募仿单》中关于有前提赎回条目的相干商定，赎回价钱为 100.56 元/张（含息税）。详细计较方法以下：
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021年3月26日）起至本计息年度赎回日（2022年3月2日）止的实践日历天数为341天（算头不算尾）。
关于持有“同德转债”的小我私家投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实践每张赎回价钱为 100.45元；关于持有“同德转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII）按照《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的告诉》（财税[2018]108号）划定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价钱为 100.56元；关于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行交纳债券利钱所得税，每张赎回价钱为 100.56元。
（1）公司将在满意赎回前提后的每五个买卖日内最少表露一次《可转债赎回提醒性通告》，告诉“同德转债”持有人本次赎回的相干事项。
（3）按照《深圳证券买卖所可转换公司债券营业施行细则》的相干划定，“同德转债”畅通面值若少于群众币3,000万元时，自公司公布相干通告三个买卖往后将截至买卖，因而“同德转债”截至买卖工夫能够提早，敬请广阔投资者实时存眷公司届时公布的“同德转债”截至买卖的通告。
（4）2022年3月2日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回停止赎回注销日（赎回日前一买卖日：2022年3月1日）收市后注销在册的“同德转债”。自2022年3月2日起，“同德转债”截至转股。本次提早赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券买卖所摘牌。
（5）2022 年3月7日为刊行人资金到账日，2022年3月9日为赎回款抵达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将经由过程可转债托管券商间接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后7个买卖日内，在中国证监会指定的信息表露媒体上登载赎回成果通告和可转债摘牌通告。
3、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、初级办理职员在赎回前提满意 前的六个月内买卖“同德转债”的状况
在本次“同德转债”赎回前提满意前的六个月内，公司持股5%以上的股东、董事、监事、初级办理职员未买卖“同德转债”的情况。
1、“同德转债”自2022年3月2日起截至买卖和转股。但如果呈现“同德转债”畅通面值少于群众币3,000 万元的情况时，自公司公布相干通告三个买卖往后将截至买卖，因而“同德转债”截至买卖工夫能够提早。除此以外，“同德转债”赎回通告公布日至赎回日前，在厚交所买卖日的买卖工夫内，“同德转债”可一般买卖和转股。
2、“同德转债”持有人打点转股事件的，uedbet官网必需经由过程托管该债券的证券公司停止转股申报。详细转股操纵倡议可转债持有人在申报前征询开户证券公司。
“同德转债”持有人申请转换成的股分须是整数股。转股时不敷转换为1股的可转债余额，公司将根据厚交一切关划定，在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱。
5、北京德恒（太原）状师事件所关于山西同德化工股分有限公司提早赎回可转换公司债券的法令定见书
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
山西同德化工股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次集会告诉于2022年1月19日经由过程专人、微信等方法投递给监事，本次集会于2022年1月24日在公司九楼集会室以现场方法召开。本次集会应列席的监事3名，实践列席集会的监事3名。集会由公司监事会主席白利智囊长教师调集并掌管。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相干法令、法例划定和《山西同德化工股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。
公司A 股股票自2022年1月4日至2022年1月24日持续有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱（5.08元/股）的130%（即6.604元/股），曾经触发《公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》中商定的有前提赎回条目。监事会赞成公司利用“同德转债”的提早赎回权，并根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回在赎回注销日收市后注销在册的局部“同德转债”。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
山西同德化工股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次集会告诉于2022年1月19日以微信或电子邮件等方法收回，本次集会于2022年1月24日在公司十楼集会室以现场和通信相分离方法召开。本次集会应列席的董事9人，实践列席集会的董事9人，公司部分监事及初级办理职员列席了集会，集会由公司董事长张云升师长教师调集并掌管。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相干法令、法例划定和《山西同德化工股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。
公司 A 股股票自2022年1月4日至2022年1月24日持续有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱（5.08元/股）的130%（即6.604元/股），曾经触发《山西同德化化工股分有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》中商定的有前提赎回条目。董事会赞成公司利用“同德转债”的提早赎回权，并根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回在赎回注销日收市后注销在册的局部“同德转债”。
详细内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（）表露的《关于“同德转债”赎回的第一次提醒性通告》，公司自力董事对该事项揭晓了自力定见。